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齐心文具:第五届董事会第九次会议决议公告

时间:2014-8-5 10:33:48  作者:爱文具  来源:网络转载  查看:56  评论:0
内容摘要:    第五届董事会第九次会议决议公告    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、董事会会议召开情况    深圳市齐...
    第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
    深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议的会议通知于2014年7月24日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事,会议于2014年7月28日在公司会议室以通讯表决的方式举行,本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应豪文具
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,做出如下决议:
1、审议并通过《关于注销子公司深圳市齐心光电科技有限公司的议案》;
同意公司注销子公司深圳市齐心光电科技有限公司,并授权董事会办理相关工商变更手续。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
2、审议并通过《关于向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请250万美元财资产品授信额度及增加非承诺性组合循环授信额度并为子公司提供担保的议案》;
      公司原向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请的2013年度授信即将到期,为满足业务发展需要、规避公司外汇风险,同意公司继续向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请250.00万美元财资产品授信额度,并同意将非承诺性组合循环授信额度增加至贰亿元人民币。
      该贰亿元人民币的非承诺性组合循环授信额度为汇丰银行(中国)有限公司深圳分行的集团授信模式,公司下属五家子公司北京齐心办公用品有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备(深圳)有限公司、深圳市齐心应链管理有限公司、上海齐心办公用品有限公司与公司共同使用该额度,包括进口授信/供应链融资授信、保函/保证授信及备用信用证授信。根据汇丰银行(中国)有限公司深圳分行要求,同意公司与上述五家子公司相互提供壹亿肆仟叁百万元人民币的交叉担保。利特文具
      鉴于本次担保对象上海齐心办公用品有限公司、齐心商用设备(深圳)有限公司两家子公司最近一年又一期的资产负债率超过70%,根据相关规定,该议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议通过该议案后授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。和兴盛文具
      表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    《关于为全资子公司提供担保及担保额度的公告》详见2014 年7月29日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2014-030。

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